Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Anti Fraud Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (Studi pada Bank BCA Cabang Batam)
Perancangan Dokumen Daftar Usaha Nasabah sebagai Upaya Pengenalan Nasabah Baru Menurut Bank Indonesia Nomor 3/10PBI/2001 Tentang Prinsip Pengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)